公告日期：2020-05-14

无锡豪帮高科股份有限公司

章程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 独立董事 ...... 28

第三节 董事会 ...... 32

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 37
第七章 监事会 ...... 39

第一节 监事 ...... 39

第二节 监事会 ...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第一节 财务会计制度、利润分配 ...... 42

第二节 内部审计 ...... 44

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第九章 投资者关系管理制度及信息披露管理制度 ...... 45
第十章 通知和公告 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49

第十二章 修改章程 ...... 51
第十三章 附则 ...... 51

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监管指引第 3——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 无锡豪帮高科股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由
原无锡市豪帮电器有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 320211000045927。

第三条 公司注册名称：无锡豪帮高科股份有限公司。

第四条 公司住所：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号。

第五条 公司注册资本为人民币 4204 万元，实收资本为人民币 4204 万元。
第六条 公司为永久存续股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主
动加强与股东的沟通和交流，不断提高与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通质量，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼或仲裁等方式解决。如选择仲裁方式的，应当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：工作严谨、团队和谐、科技创新、与时俱进；利用自身资源，立足本土，服务市场，集中优势为员工、股东、社会、国家奉献效益。

第十四条 公司经营范……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。