公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-026

证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：华英证券
无锡豪帮高科股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：尤忠燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于无锡豪帮高科股份有限公司 2020 年半年度报告》议案1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规则及《公司章程》，公司董事会根据公司实际经营情况起草了《无锡豪帮高科股份有限公司

公告编号：2020-026

2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止2020年6月30日，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）
未 经 审 计 的 财 务 报 表 未 分 配 利 润 -37,736,309.24 元 ， 未 弥 补 亏 损
-37,736,309.24 元，公司实收股本 42,040,00.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第六次会议决议。

无锡豪帮高科股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 25 日

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