
公告日期:2022-03-11
公告编号:2022-002
证券代码:834557 证券简称:雨田润 主办券商:国元证券
芜湖市雨田润农业科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:芜湖市雨田润农业科技股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式:以现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 7 日以电话和电子邮件
方式发出
5.会议主持人:雷经洋
6.会议列席人员:朱桂兰、周霖
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事辛道湖因在外出差未能赶回缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-002
根据公司业务发展需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,具体内容详见公司于 2022年 3月 11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
2022 年 3 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
芜湖市雨田润农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日
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