公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-002

证券代码：834557 证券简称：雨田润 主办券商：国元证券
芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：芜湖市雨田润农业科技股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 7 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：雷经洋

6.会议列席人员：朱桂兰、周霖

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事辛道湖因在外出差未能赶回缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-002

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2022年 3月 11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

2022 年 3 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

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