公告日期：2022-06-07

证券代码：834557 证券简称：雨田润 主办券商：国元证券
芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：芜湖市雨田润农业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷经洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数24,800,323 股，占公司有表决权股份总数的 88.5737%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事辛道湖因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐雪梅因疫情隔离缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《2021 年年度报
告》全文及摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,800,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 24,800,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,800,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 24,800,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 24,800,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 24,800,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

因大……
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