公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-017

证券代码：834557 证券简称：雨田润 主办券商：国元证券
安徽雨田润股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：雷经洋先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》和《关于做

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好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了
《2023 年半年度报告》。具体议案内容详见 2023 年 8 月 24 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽雨田润股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

安徽雨田润股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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