公告日期:2023-11-30
证券代码:834557 证券简称:雨田润 主办券商:国元证券
安徽雨田润股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:安徽雨田润股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 20 日以电话和电子邮
件方式发出
5.会议主持人:雷经洋先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名雷经洋为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,提名雷经洋担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会
通过之日起计算。在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名林温侠为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,提名林温侠担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名雷振亚为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,提名雷振亚担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名肖俊为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,提名肖俊担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名辛道湖为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,提名辛道湖担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名严瑞祥为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,提名严瑞祥担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名汪庭有为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,提名汪庭有担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。