公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-022

证券代码：834557 证券简称：雨田润 主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 11 月 30 日审议并通过：

提名雷经洋先生为公司董事，任职期限三，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,778,600 股，占公司股本的 52.7814%，不是失信联合惩戒对象。

提名林温侠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,189,212 股，占公司股本的 18.5331%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷振亚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,004,000 股，占公司股本的 3.5858%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,004,000股，占公司股本的 3.5858%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛道湖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,800股，占公司股本的 0.7172%，不是失信联合惩戒对象。

提名严瑞祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 131,111股，占公司股本的 0.4683%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-022

提名汪庭有先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年11 月 30 日审议并通过：

提名朱桂兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.7143%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐雪梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 111,111股，占公司股本的 0.3968%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事、监事提名选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《安徽雨田润股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《安徽雨田润股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

公告编号：2023-022

安徽雨田润股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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