公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-029

证券代码：834557 证券简称：雨田润 主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职

工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年12 月 15 日审议并通过：

选举雷经洋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 14,878,600 股，占公司股本的 53.1386%，不是失信联合惩戒对象。

选举林温侠先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 5,189,212 股，占公司股本的 18.5331%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷经洋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 14,878,600 股，占公司股本的 53.1386%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章振华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷振亚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,004,000 股，占公司股本的 3.5858%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年

公告编号：2023-029

12 月 15 日审议并通过：

选举朱桂兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.7143%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年
12 月 15 日审议并通过：

选举周霖先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定进行正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《安徽雨田润股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《安徽雨田润股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

《安徽雨田润股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

公告编号：2023-029

安徽雨田润股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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