公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：东吴证券
满洲里口岸旅游股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：刘铭女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-006

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2022 年度不进行利润分配或资金公积转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度
审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年度募集资金存在与使用情况的专项报告》议案
1.议案……
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