公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-006

证券代码：834558 证券简称：口岸旅游 主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材 关联方为公司提供门

料、燃料和 票、住宿、餐饮等服 10,000,000.00 12,897,293.53

动力、接受 务

劳务
出售产品、 关联方接受公司住

商品、提供 宿、 餐饮等服务 3,000,000.00 2,086,035.24

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 13,000,000.00 14,983,328.77 -

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况
1、法人及其他经济组织名称：满洲里市口岸国际大酒店
住所：内蒙古自治区满洲里市北区二道街 38 号

公告编号：2024-006

注册地址：内蒙古自治区满洲里市北区二道街 38 号
企业类型：个人独资企业
实际控制人：王泽军
注册资本：1,000 万元
主营业务：中西餐、住宿服务
2、法人及其他经济组织
名称：满洲里市口岸房地产开发有限责任公司
住所：内蒙古自治区满洲里市北区口岸国际大酒店 4 层
注册地址：内蒙古自治区满洲里市北区口岸国际大酒店 4 层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王泽军
实际控制人：王泽军、张春英
注册资本：1,000 万元
主营业务：房地产开发销售，物业管理、房屋租赁，景区门票销售，酒店管理等。
3、法人及其他经济组织
名称：满洲里口岸套娃酒店有限责任公司
住所：满洲里市华埠大街北、西环路西、泰山街南侧 23 号办公楼 210 房间
企业类型：有限责任公司
实际控制人：王泽军、张春英
主营业务：住宿、餐饮服务、会议会展服务等。
（二）关联关系

王泽军、张春英为公司实际控制人，合计持股 82.02%。王泽军现任公司董事长，张春英现任公司董事。王泽军持有满洲里市口岸国际大酒店 100.00%的股权，王泽军、张春英合计持有满洲里市口岸房地产开发有限责任公司 100.00%的股权，王泽军、张春英合计持有满洲里口岸套娃酒店有限责任公司 100.00%的股权。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司 2024 年
日常性关联交易》的议案，关联董事王泽军、张春英回避表决，表决结果：同意票 3

公告编号：2024-006

票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需。
（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，……
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