公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-019

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券
上海河马文化科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐克先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,716,600 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举并提名公司第五届董事候选人
的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会拟提名徐克先生、伍正芳女士、薛峰先生、吕华先生、武连合先生、林嘉宇先生和徐思强先生为公司董事会董事候选人，并拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会董事。第四届董事会任期延长至新董事经股东大会审议通过之时，第五届董事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之时起计算。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,716,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举并提名公司第五届监事候选人
的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司生产经营及业务发展需要，公司第四届监事会拟提名何一峰先生、梁林波先生和王道春先生为公司监事会监事候选人，并拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会监事。第四届监事会任期延长至新监事经股东大会审议通过之时，第五届监事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之时起计算。

公告编号：2023-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,716,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐克 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

4 日 时股东大会

伍正 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

芳 4 日 时股东大会

薛峰 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

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