公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-020

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 27 日以以电话、电子邮

件等方式发出

5.会议主持人：徐克先生

6.会议列席人员：所有监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐克担任第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-020

公司第五届董事会成员已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事徐克先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任徐克担任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐克先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任徐思强担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐思强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-020

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任薛峰先生和吕华先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周文钦担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周文钦女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

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