公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-008

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券
上海河马文化科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第五届董事
会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过。

提名莫建锋先生为公司董事，任职期限与第五届董事会相同，自 2024 年 4 月 24
日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,508,000 股，占公司股本的 11.5508%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事袁琪女士于 2024 年 4 月 17 日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数减
少一名，董事会需增补一名董事。
（三）新任董监高人员履历

莫建锋，男，1983 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于中山大学会计学专业。曾任职于德勤会计师事务所；2016 年至 2018 年于广东空港城投资有限公司、天合国际融资租赁有限公司任财务负责人；2019 年 2 月至今于德邻（广州）航空科技有限责任公司任董事长及总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-008

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情形，符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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