公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-021

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券
上海河马文化科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐克先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,224,600 股，占公司有表决权股份总数的 80.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司增补董事的议案》
1.议案内容：

公司董事袁琪女士于 2024 年 4 月 17 日辞去公司董事职务，导致公司
董事会人数减少一名，董事会需增补一名董事。提名莫建锋先生担任公司董事， 任职期限与第五届董事会相同，自本议案审议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 7,508,000 股，占公司股本 11.5508%，不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,224,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

莫建锋 董事 任职 2024 年 5 月 9 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

上海河马文化科技股份有限公司

董事会
2024 年 5 月 9 日

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