公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-035

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券
上海河马文化科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 16 日以电话、电子邮
件等方式发出

5.会议主持人：徐克先生

6.会议列席人员：各董监高人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-035

根据公司业务发展的需要，拟增加公司营业范围并对公司章程进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟在广州设立全资子公司河马航空科技（广州） 有限公司，在香港设立全资子公司河马航空科技（香港）有限公司。详见公司 于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外 投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资参股公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司拟与德邻（广州）航空科技有限责任公司共同出资设立参股公司“河马（广州）飞机租赁有限公司（以工商部门最后核准名称为准）”，注册地址为广州市南沙区万顷沙镇南加二纵路1 号自编A栋4楼402房，注册资本为人民币 10万元，其中本公司出资人民币 3 万元，占注册资本的 30%；德邻（广州）航空科技有限责任公司出资人民币 7 万元，占注册资本的 70%。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资参股公司暨

公告编号：2024-035

关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐克、董事伍正芳、董事莫建锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向 DealingAir Company Limited 提供贸易代理服务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因战略规划和业务发展需要，公司拟向 Dealing Air Company Limited 提供
关于飞机采购的贸易代理服务并收取服务费，预计涉及金额不超过 1000 万元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐克、董事伍正芳、董事莫建锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
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