公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-038

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江凤凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-038

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,092,900 股，占公司有表决权股份总数的 51.2974%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议否决《关于公司为参股公司向兴业银行股份有限公司申请
贷款授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

议案详细内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《厦门陆海环保股份有限公司提供担保（暨关联交易）的公告》(公告编号：2022-037)

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对
股数 21,273,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-038

本议案涉及关联交易，董事江凤凤、王智峰在参股公司担任董事、高管，其中江凤凤担任参股公司的董事，王智峰担任参股公司的副总经理，均存在关联关系，因此回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《厦门陆海环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日

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