公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：834562 证券简称: 陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

厦门城建陆海环保科技
购买原材料、 有限公司 2 号分拣中心
燃料和动力、 购买原材料 15,000,000 320,747.39 于 2022 年 12 月 30 号
接受劳务 正式投产，投产后预计
2023 年有较大新增交易

出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - -

公告编号：2023-010

（二）基本情况

根据《公司章程》等相关规定，公司考虑到日常经营发展的实际情况， 预计 2023 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 1,500 万元。

关联方名称 关联交易内容 2023 年预计发生金额（元）

厦门城建陆海环保科 购买原材料 15,000,000

技有限公司

关联关系介绍：

厦门城建陆海环保科技有限公司（以下简称：公司）是厦门陆海环保股份有限公司的参股子公司，厦门城建市政建设管理有限公司持股 51%，厦门陆海环保股份有限公司持股 49%，统一社会信用代码：91350200MA8UKEPPXD，公司法定代表人：邱鼎胤，成立时间：2022-02-14，注册资本：800.000000万人民币，主要经营低值可回收物的回收分选。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了
《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决情况：本议案涉及关联方，关联董事王智峰回避表决。
审议情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2023-010

三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交 易行为， 遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定， 定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立 性产生不利影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需 要与关联方签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的，不存在损 害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。
六、备查文件目录
《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决……
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