
公告日期:2023-06-14
证券代码:834562 证券简称:陆海环保 主办券商:国金证券
厦门陆海环保股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司股东人数不超过 200 人,此次会议不提供网络投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 7 月 3 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834562 陆海环保 2023 年 6 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元,厦门陆海环保股份有限公
司,会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司的战略发展规划,为更好体现公司定位和经营发展方向,公司拟调整公司经营范围“许可项目:城市生活垃圾经营性服务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备研发;机械设备销售;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);非金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;固体废物治理(不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量监测、污染源检查服务);废弃电器电子产品处理;水污染治理;生态恢复及生态保护服务;土壤及场地修复装备制造;土壤污染治理与修复服务;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;新材料技术研发;海洋环境服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);土壤环境污染防治服务;技术进出口;货物进出口;新材料技术推广服务;科技推广和应用服务;数字技术服务;合成材料销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;地板销售;机械零件、零部件销售;建筑工程设计;工程造价咨询服务;信息技术咨询服务;仪器仪表销售;制浆和造纸专用设备销售;塑料制品销售;试验机销售;塑料加工专用设备”。本次经营范围修订内容不涉及公司的主营业务变更。
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。
3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二) 登记时间:2023 年 7 月 2 日上午 10:00-10:30
(三) 登记地点:厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元,厦门陆海环
保股份有限公司,会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:林蔚芳,0592-53782……
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