公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-016

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号的 2003 单元
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以书面方
式发出
5.会议主持人：江凤凤
6.会议列席人员：谢奕斌、林蔚芳
7.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更准确地体现公司定位和经营发展方向，公司拟调整公司经营范围，调整后的经营范围为“许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量监测、污染源检查服务）；废弃电器电子产品处理；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；新材料技术研发；海洋环境服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土壤环境污染防治服务；技术进出口；货物进出口；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；数字技术服务；合成材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；地板销售；机械零件、零部件销售；建筑工程设计；工程造价咨询服务；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；制浆和造纸专用设备销售；塑料制品销售；试验机销售；塑料加工专

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用设备销售；技术进出口；包装材料及制品销售；工业机器人销售；物料搬运装备销售；棉、麻销售；生活垃圾处理装备销售；纸浆销售；办公用品销售；电力设施器材销售。”。本次调整的经营范围内容不涉及公司的主营业务变更。具体公司经营范围以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2023 年第一次临时股东大会。议案内容主要是变更公司经营范围，详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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三、 备查文件目录
厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

厦门陆海环保股份有限公司
董事会
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