公告日期：2024-02-06

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门

陆海环保股份有限公司，会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：江凤凤

6. 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰、林蔚芳

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《公司章程》及相关法律法规规定

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭明山因个人原因缺席，委托董事江凤凤代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与子公司共同向银行申请授信额度的议案》1.议案内容：

公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不高于人民币 3000 万元整的授信额度，具体数额及条款以公司与银行签订的协议为准，以上事项的期限为自股东大会通过之日起至下年度股东大会召开日。

公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向厦门银行股份有限公司申请不高于人民币 2200 万元整的授信额度及其项下全部分合同，具体数额及条款以公司与银行签订的协议为准，以上事项的期限为自股东大会通过之日起至下年度股东大会召开日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦

门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予子公司漳州市陆海

环保产业开发有限公司的授信额度不超过人民币 3000 万元及其授信合同项下所有分合同提供连带保证担保，以上事项的期限为自股东大会通过之日起至下年度股东大会召开日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦

门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予公司的授信额度不超过人民币 3000 万元及其授信合同项下所有分合同提供连带保证担保，以上事项的期限为自股东大会通过之日起至下年度股东大会召开日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司与子公司共同

向银行申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人江凤凤及其配偶张建志为公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司向厦门银行股份有限公司申请不高于人民币 2200 万元整的授信额度及其项下全部分合同、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不高于人民币 3000 万元整的授信额度及其项下全部分合同无偿提供个人连带责任保证担保，以上事项的期限为自股东大会通过之日起至下年度股东大会召开日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，江凤凤需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2024 年第一次临时股东大会。议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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