公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-011

证券代码：834562 证券简称: 陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 2022 年 12 月 30 号正式
料、燃料和 购买原材料 15,000,000 5,333,478.38 投产，2023 年 1-4 月未
动力、接受 满量生产

劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

其他 租赁设备收入 800,000 199,845.14

______

合计 - 15,800,000 5,533,323.52 -

公告编号：2024-011

（二）基本情况
根据《公司章程》等相关规定，公司考虑到日常经营发展的实际情况，预 计2024年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币1,580.00 万元。

关联方名称 关联交易内容 2024年预计发生金额（元）

厦门城建陆海环保科

购买原材料 15,000,000.00
技有限公司
厦门城建陆海环保科

租赁设备收入 800,000.00
技有限公司
关联关系介绍：

厦门城建陆海环保科技有限公司（以下简称：公司）是厦门陆海环保 股份有限公司的参股子公司，厦门城建市政建设管理有限公司持股 51%，
厦 门 陆 海 环 保 股 份 有 限 公 司 持 股 49% ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91350200MA8UKEPPXD，公司法定代表人：邱鼎胤，成立时间：2022-02-14， 注册资本：800.000000 万人民币，主要经营低值可回收物的回收分选。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过
了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决情况：本议案涉及关联方，关联董事王智峰回避表决。

公告编号：2024-011

审议情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交 易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定， 定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立 性产生不利影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需 要与关联方签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的，不存在损 害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。
六、备查文件目录
（一）《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议……
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