公告日期：2024-03-13

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江凤凤
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 02 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2024-013)。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,994,650 股，占公司有表决权股份总数的 44.0515%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭明山因事缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对《2023 年年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对《2023 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《2023 年年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

对《关于续聘会计师事务所的议案》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,994,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（六） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，公司于 2024 年度内拟与关联方——参股子公司厦门城建陆海环保科技有限公司发生关联交易，预计 2024 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 1,580.00 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,950,382 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表……
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