公告日期：2024-05-07

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

因公司发展需要，厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州城投再生资源发展有限公司（以下简称“苏州城投再生”）共同投资设立苏州城投陆海环保科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准）。注册资本为 1000 万元人民币，其中公司以货币形式认缴出资 350 万元人民币，占注册资本的 35%；苏州城投再生以货币形式认缴出资 650 万元人民币，占注册资本的 65%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售
的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公 司 最 近 一 个 年 度 经 审 计 的 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 为
84,590,056.45 元，归属于母公司的净资产为 38,584,710.08 元。公司本次对外投资金额为 3,500,000.00 元，占 2023 年度期末资产总额的 4.14%，占归属于母公司的净资产额的 9.07%，且连续 12 个月对外投资设立参股公司的投资总额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次对外投资交易不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议，
本次董事会应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，以 5 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外投资设立参股子公司》的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》 等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股子公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地登记部门最终核准登记为准）。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：苏州城投再生资源发展有限公司

住所：江苏省苏州市向阳桥沿河 9 号

注册地址：江苏省苏州市向阳桥沿河 9 号

注册资本：324,210,000 元

主营业务：废旧物资回收、利用、再加工，开展再生资源信息咨询、市场开发、项目投资。

法定代表人：翁利平

控股股东：苏州城合产融创业投资集团有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：与本公司不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：苏州城投陆海环保科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准）

注册地址：苏州市向阳桥沿河 9 号

主营业务：资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售；塑料加工专用设备销售；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；环境卫生公共设施安装服务(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开……
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