公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-023

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 10：00

公告编号：2024-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834562 陆海环保 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公
司，会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司关联交易暨重大交易的议案》

为推动厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，树立更有力的产业链竞争优势，公司拟与吴都融资租赁（天津）有限公司（以下简称“天津吴都”）签订设备销售合同，向天津吴都出售机器设备，天津吴都再与苏州城投陆海环保科技有限公司（以下简称“城投陆海”）签订融资租赁合约，将该机器设备租赁给城投陆海。

设备销售合同金额预计不高于人民币 2500 万元，具体内容以公司与天津吴都最终签署的合同为准。

公告编号：2024-023

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王智峰、谢奕斌。
（二）审议《关于公司为参股公司设备融资租赁业务提供关联担保的议案》
因参股公司苏州城投陆海环保科技有限公司（暂定名，以下简称“参股公司”）经营发展需要，拟与吴都融资租赁（天津）有限公司（以下简称“天津吴都”）签订融资租赁合同，合同标的为天津吴都向公司购买的机器设备，合同金额预计不高于人民币 2500 万元，租赁期限暂估为十年，具体内容以参股公司与天津吴都最终签署的合同为准。
公司为参股公司与天津吴都签订的融资租赁合同中合同金额不高于人民币2500 万元的 35%无偿提供连带责任保证担保。合资对方为参股公司与天津吴都签订的融资租赁合同无偿提供同股权比例的连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王智峰、谢奕斌。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记;

公告编号：2024-023

委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。