公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-030

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门
陆海环保股份有限公司，会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：谢奕斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名谢奕斌和张磊为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
（一）《厦门陆海环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
厦门陆海环保股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 18 日

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