公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-034

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 10:00

公告编号：2024-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834562 陆海环保 2024 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公
司，会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

因参股公司苏州城投陆海环保科技有限公司（以下简称“参股公司”）经营发展需要，拟向银行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以参股公司与银行最终签署的合同为准。

公司为参股公司向银行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度中35%的授信额度无偿提供连带责任保证担保。合资对方为参股公司向银行申

公告编号：2024-034

请的授信额度无偿提供同股权比例的连带责任保证担保

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王智峰、谢奕斌。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2024-034

（二） 登记时间：2024 年 8 月 20 日 09:30-10:00

（三） 登记地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆
海环保股份有限公司，会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：林蔚芳，0592-5378218，weifang.lin@lh-ep.com（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《厦门陆海环保股份有限公司第……
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