公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-035

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门
陆海环保股份有限公司，会议室。
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：谢奕斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，现选举谢奕斌先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》议案
1.议案内容：

因参股公司苏州城投陆海环保科技有限公司（以下简称“参股公司”）经营发展需要，拟向银行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以参股公司与银行最终签署的合同为准。

公司为参股公司向银行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度中 35%的授信额度无偿提供连带责任保证担保。合资对方为参股公司向银行申请的授信额度无偿提供同股权比例的连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-035

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，关联监事谢奕斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《厦门陆海环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
厦门陆海环保股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 5 日

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