公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-175

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通
证券

浙江特美新材料股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第十九次会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过。

提名何钰萍女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
免去龚波女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-175

（二） 任免原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规
范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司对第三届董事会组
成成员进行调整，公司对第三届董事会组成成员进行调整，免去龚
波女士董事职务，提名何钰萍为公司独立董事，任职期限至第三届
董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股
东大会审议。
（三） 新任董监高人员履历

何钰萍，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历，2004 年 8 月至 2019 年 2 月，任杭州华新电力线缆有限

公司法务；2009 年 3 月至 2018 年 10 月，任浙江金道律师事务所律

师、合伙人；2018 年 11 月至今，任浙江泽大律师事务所律师、高
级合伙人。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不

公告编号：2023-175

存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何重大不利影响。
三、 独立董事意见

经审核，我们认为：本次董事会组成成员调整可提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，本次任免董事程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决合法有效。

综上，我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。
四、 备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《浙江特美新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江特美新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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