公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-004

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券
浙江特美新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以书面形式
发出
5.会议主持人：徐伟
6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公告编号：2024-004

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<拟签订建设工程施工合同>的议案》
1.议案内容：

公司拟与施工方浙江龙游和中建设有限公司签署《建设工程施工合同》，用于建设公司年产 25000 吨烟用包装材料生产线项目（总占地面积 26551 平方米，总建筑面积 44516.69 平方米），合同总金额为
66775035 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江特美新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
浙江特美新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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