公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-043

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券

浙江特美新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-043

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年第一季度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江特美新材料股份有限公司 2024 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-043

三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字盖章的《浙江特美新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》

浙江特美新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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