公告日期：2024-04-26

证券代码：834567 证券简称：中科云投 主办券商：中信建投
中科云投科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：蒋寒迪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2023 年财务工作及决算报告，特提交《中科云投科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请各位监事审议，并进行监督与指导。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规
划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《中科云投科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请各位监事审议，并提出宝贵意见。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《中科云投：2023 年年度报告》（公告编号：2024-035）及《中科云投：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2023年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名刘嵩为公司监事的议案 》
1.议案内容：

公司监事、监事会主席蒋寒迪女士已于 2024 年 4 月 23 日向公司监事会提交
辞职报告，蒋寒迪女士辞职导致公司监事会成员低于最低法定人数。为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东北京盛芯元科技有限公司推荐，现提名刘嵩为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东
大会，在 2023 年年度股东大会审议议案基础上，增加审议……
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