公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-043

证券代码：834567 证券简称：中科云投 主办券商：中信建投
中科云投科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年4月23日以当面送达方式发出。
5.会议主持人：刘春晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表22 人，出席和授权出席职工代表15 人。
二、议案审议情况

公告编号：2024-043

（一）审议通过：鉴于公司第三届监事会职工监事李海瑞辞职，导致监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司职工代表大会选举王嘉为公司新的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

经核查，王嘉未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。2.议案表决结果：同意13票；反对2票；弃权0票
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中科云投科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》
中科云投科技股份有限公司
董事会
2024 年4月26 日

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