公告日期：2024-05-20

证券代码：834567 证券简称：ST 科云投 主办券商：中信建投
中科云投科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张星炜
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平
台（http:www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,397,800 股，占公司有表决权股份总数的 41.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

现就董事会 2023 年度的工作情况向各位股东进行汇报，特提交《中科云投科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，请各位股东审阅，并进行监督与指导。

附件：《中科云投科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2023 年财务工作及决算报告，特提交《中科云投科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请各位股东审议，并进行监督与指导。

附件：《中科云投科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规
划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《中科云投科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请各位股东审议，并提出宝贵意见。
附件：《中科云投科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中科云投：2023 年年度报告》（公告编号：2024-035）及《中科云投：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）
2.议案表决结果：

同意股数 31,397,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。