公告日期:2024-10-22
公告编号:2024-095
证券代码:834567 证券简称:ST 科芯元 主办券商:中信建投
北京中科芯元科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年10 月 21 日审议并通过:
任命孙平军先生为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2024
年 10 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信
联合惩戒对象。
(二)任命原因
因张星炜先生辞去中科芯元董事会秘书的职务,为了适应公司下一步的经营和战略发展,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,任命孙平军先生为中科芯元董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
孙平军,男,1977 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。工作
经历:2001 年 9 月至 2003 年 3 月,于廊坊颖利纺织集团公司,担任会计助理职务;2003
年 4 月至 2015 年 9 月,于康盛亚东集团,担任集团财务经理职务;2015 年 10 月至 2016
年 7 月,于大唐恒通机械输送技术有限公司,担任计划经营与财务管理部负责人职务;
2016 年 8 月至 2019 年 1 月,于中震(北京)工程检测股份有限公司,担任财务总监
兼董事会秘书职务;2019 年 2 月至 2019 年 8 月,于神州锐达(北京)科技股份公司,
担任财务总监兼董事会秘书职务;2019 年 8 月至 2019 年 11 月,于禅境科技股份有限
公告编号:2024-095
公司,担任财务总监职务;2019 年 11 月至 2022 年 7 月在中科云投科技股份有限公司
担任财务总监职位;2022 年 8 月至 2024 年 8 月,在禅境科技股份有限公司担任财务总
监工作;2024 年 8 月至今,在北京中科芯元科技有限公司担任总经理、财务总监职务。二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司治理结构,有利于公司管理水平进一步提升,不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《北京中科芯元科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
北京中科芯元科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日
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