公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-004

证券代码：834569 证券简称：微标科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆微标科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长段文彬

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

监事徐福友女士因个人原因离职，同时辞去公司监事职务，提名戴席锐先生为新任监事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。详见同日在

公告编号：2023-004

全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002、2023-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

重庆微标科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

重庆微标科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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