公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-004

证券代码：834569 证券简称：微标科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆微标科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：段文彬

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2024-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公司公章的《第三届董事会第十四次会议决议》
重庆微标科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。