公告日期:2022-07-14
湖南恒缘新材科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道16号
主办券商:万联证券
住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
2022年7月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
湖南恒缘新材科技股份有限公司(加盖公章)
2022/7/7
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 7 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况(如有)...... - 11 -
四、 定向发行有关事项的调整情况...... - 12 -
五、 有关声明...... - 13 -
六、 备查文件...... - 14 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、恒缘新材、发行人 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司
股东大会 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司董事会
监事会 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人
董监高 指 董事、监事和高级管理人员
公司章程 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司公司章程
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
本次发行、股票定向发行 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司 2022 年第 1 次
在全国中小企业股份转让系统发行股票
会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 指 湖南南舫律师事务所
报告期 指 2021 年度、2020 年度
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《认购合同》 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司股份定向发
行之认购合同》
指 中铭评报字 2022 第 13002 号《湖南恒缘新材科
《资产评估报告》 技股份有限公司拟债转股涉及的部分债务价值
资产评估报告》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》
《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》
湖……
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