公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券

湖南恒缘新材科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发生 2022 年与关联方 预计金额与上年
别 主要交易内容 金额 实际发生金额 实际发生金额差
异较大的原因

购 买 原 材 公司向上海奉利绝缘 3,000,000.00 1,011,968.48 公司业务发展及
料、燃料和 材料有限公司购买原 生产经营需要

动力、接受 材料预计 100 万元、由

劳务 其代付水电费200万元

出售产品、 对关联人上海奉利绝 2,000,000.00 1,202,699.42 公司业务发展及
商品、提供 缘材料有限公司销售 生产经营需要

劳务 产品.

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、高禄生、陈美宏为公 135,460,000.00 110,360,000.00 公司业务发展及
司 银行授信提供连带 生产经营需要

责任担保 10000 万元；

其他 2、高禄生为公司提供

个人借款 3400 万元，

上海奉利房屋租赁费

146 万元.

合计 - 140,460,000.00 112,574,667.90 -

公告编号：2023-006

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海奉利绝缘材料有限公司

住所：上海市奉贤区青村镇光明社区工农村 468 号

注册地址：上海市奉贤区青村镇光明社区工农村 468 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘洪均

注册资本：100 万元

经营范围：绝缘材料、电工材料制造、加工，五金工具、汽车配件、化工原料 （除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、建筑材 料批发、零售，从事货物及技术进出口业务，从事绝缘科技领域内的技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务。

2、自然人

（1）姓名：高禄生、陈美宏

住所：湖南省衡阳市雁峰区拥军路 16 号

3、关联关系

（1）上海奉利绝缘材料有限公司法定代表人潘洪均为公司董事兼副总经理，持 有恒缘新材 6.86%股份。上海奉利绝缘材料有限公司系关联方。

（2）高禄生为公司董事长兼总经理，同时又为公司控股股东，实际控制人，持 有恒缘新材 19.51%股份；陈美宏为高禄生妻子。高禄生和陈美宏系公司关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预
计 2023 年日常性关联交易》议案，并提交股东大会审议。本次会议根据《公司章
程》等相……
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