公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-005
证券代码:834572 证券简称:恒缘新材 主办券商:万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议只接受现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 20 日下午 2:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-005
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834572 恒缘新材 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖南南舫律师事务所律师。
(七)会议地点
湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度
董事会工作情况。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
(三)审议《2022 年年度报告及年报摘要》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
(四)审议《2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,公司编制了 2022 年度财务决算报
公告编号:2023-005
告。同时,通过对未来生产经营形势的分析,公司提出了 2023 年财务预算报告。(五)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
具体内容详见公告:2023-006。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为高禄生、潘洪均、肖世昌及其近亲属、一致行动人及其近亲属。
(六)审议《2022 年年度权益分派预案》议案
具体内容详见公告:2023-007。
(七)审议《关于申请银行综合授信额度》议案
具体内容详见公告:2023-008。
(八)审议《拟续聘会计师事务所》议案
根据董事会提议,决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。详见公告:2023-009。
(九)审议《募集资金存放及使用情况专项报告》
具体内容详见公告:2023-010。
(十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次会议相关事宜》议案
同意提请股东大会授权董事会全权办理本次会议的相关事宜,包括但不限于:(1)办理权益分派的相关事宜;(2)办理有关的其他事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起……
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