公告日期：2023-11-16

湖南恒缘新材科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：湖南省衡阳市石鼓区松木经开区江霞大道 16 号

主办券商

万联证券

（广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层）

2023 年 11 月 16 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 10

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 20

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 21

五、 其他重要事项（如有） ...... 23

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 23

七、 中介机构信息 ...... 26

八、 有关声明 ...... 26

九、 备查文件 ...... 28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

挂牌公司、公司、本公司、恒缘新材 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司

主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试

行)》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性

管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行

规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行

业务指南》

《公司章程》 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向

发行说明书》

《股票认购合同》 指 本次发行过程中挂牌公司与发行对象签署的

附生效条件的《股票认购协议》

员工持股计划、本员工持股计划 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司2023年员

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。