公告日期：2023-11-16

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陶春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管
理层、员工个人利益结合在一起，一方面促进公司长期、持续、健康发展，另 一方面让员工参与公司的成长和发展，共享经营成果，公司依据《公司法》《证 券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管 要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定了本员工持股计划草案。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023- 021）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系姐弟关系，同时，陶春与参与对象控股股东、 实际控制人高禄生为一致行动人，本议案涉及关联交易，陶春回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《非
上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励 和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和 员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》《2023 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023- 022）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系姐弟关系，同时，陶春与参与对象控股股东、 实际控制人高禄生为一致行动人，本议案涉及关联交易，陶春回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票用于实施 2023 年员工持股计划，本次员工持
股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公 司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司 2023 年员工持股计划（草案） 规定的范围及条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格 合法、有效。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公 告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系姐弟关系，同时，陶春与参与对象控股股东、 实际控制人高禄生为一致行动人，本议案涉及关联交易，陶春回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司拟通过定向发行股票实施公司员工持股计划。详见公司于同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定 向发行说明书》（公告编号：2023-024……
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