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发表于 2023-11-16 16:52:02 股吧网页版
恒缘新材:第三届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-16


证券代码:834572 证券简称:恒缘新材 主办券商:万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人:监事会主席陶春
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划(草案)的议案》
1.议案内容:

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分 调动公司管理层及员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和管
理层、员工个人利益结合在一起,一方面促进公司长期、持续、健康发展,另 一方面让员工参与公司的成长和发展,共享经营成果,公司依据《公司法》《证 券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管 要求(试行)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定,制定了本员工持股计划草案。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2023- 021)。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系姐弟关系,同时,陶春与参与对象控股股东、 实际控制人高禄生为一致行动人,本议案涉及关联交易,陶春回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容:

为规范公司 2023 年员工持股计划的实施,根据《公司法》《证券法》《非
上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励 和员工持股计划的监管要求(试行)》《全国中小企业股份转让系统股权激励和 员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》《2023 年员工持股计划(草案)》的规定,特制定本管理办法。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2023- 022)。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系姐弟关系,同时,陶春与参与对象控股股东、 实际控制人高禄生为一致行动人,本议案涉及关联交易,陶春回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容:

公司拟向特定对象发行股票用于实施 2023 年员工持股计划,本次员工持
股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公 司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司 2023 年员工持股计划(草案) 规定的范围及条件,该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格 合法、有效。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公 告编号:2023-023)。

2. 议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系姐弟关系,同时,陶春与参与对象控股股东、 实际控制人高禄生为一致行动人,本议案涉及关联交易,陶春回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容:

公司拟通过定向发行股票实施公司员工持股计划。详见公司于同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定 向发行说明书》(公告编号:2023-024……
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