公告日期：2023-11-16

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 2 日下午 2：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834572 恒缘新材 2023 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管 理层、员工个人利益结合在一起，一方面促进公司长期、持续、健康发展，另 一方面让员工参与公司的成长和发展，共享经营成果，公司依据《公司法》《证 券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管 要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定了本员工持股计划草案。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023- 021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高禄生、肖世昌、谢爱红、高云利、高许生、高海桃、高刚元、张建生、李孟德、易江洲、段秀芳、陶春、段林华、唐永衡、赵雨生、周战备、曾松青、陈小军。
（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《非
上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励
和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和 员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》《2023 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023- 022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高禄生、肖世昌、谢爱红、高云利、高许生、高刚元、高海桃、张建生、李孟德、易江洲、段秀芳、陶春、段林华、唐永衡、赵雨生、周战备、曾松青、陈小军。
（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

公司拟向特定对象发行股票用于实施 2023 年员工持股计划，本次员工持
股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公 司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司 2023 年员工持股计划（草案） 规定的范围及条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格 合法、有效。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公 告编号：2023-023）。

议案涉及关联股东回……
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