公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-036

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

关于公司 2023 年员工持股计划（草案）和员工持股管理办法

的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

湖南恒缘新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日召
开的第三届董事会第八次会议，审议了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》，因非关联董事不足
三人，上述议案直接提交股东大会审议。公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号为：2023-021）、《员工持股计划管理办法》（公告编号为：2023-022）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司对《2023 年员工持股计划（草案）》、《员工持股计划管理办法》进行了修订，具体
内容详见 2023 年 12 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号为：2023-033）、《员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号为：2023-035）。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

公告编号：2023-036

湖南恒缘新材科技股份有限公司
董事会
2023年 12 月 5日

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