公告日期：2023-12-12

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长高禄生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数59,517,610 股，占公司有表决权股份总数的 68.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙辉伟因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管 理层、员工个人利益结合在一起，一方面促进公司长期、持续、健康发展，另 一方面让员工参与公司的成长和发展，共享经营成果，公司依据《公司法》《证 券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管 要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定了本员工持股计划草案。

具体内容详见《2023 年员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,778,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.75%；
反对股数 14,322,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高禄生、肖世 昌、谢爱红、高云利、高许生、高海桃、高刚元、张建生、李孟德、易江洲、 段秀芳、陶春、段林华、唐永衡、周战备、曾松青、陈小军。
（二）审议否决《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《非
上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励 和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和
员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》《2023 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。

具体内容详见《2023 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,778,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.75%；
反对股数 14,322,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高禄生、肖世 昌、谢爱红、高云利、高许生、高海桃、高刚元、张建生、李孟德、易江洲、 段秀芳、陶春、段林华、唐永衡、周战备、曾松青、陈小军。
（三）审议否决《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管 理层、员工个人利益结合在一起，一方面促进公司长期、持续、健康发展，另 一方面让员工参与公司的成长和发展，共享经营成果，公司依据《公司法》《证 券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管 要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定了本员工持股计划草案。

具体内容详见《202……
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