公告日期：2023-12-12

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券

湖南恒缘新材科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

湖南恒缘新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股

东大会于 2023 年 12 月 9 日下午 2：30 时在公司会议室以现场会议方式召开。本

次会议股权登记日为 2023 年 11 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11

月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召 开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）、于2023年11

月 27 日披露的《关 2023 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2023-

032）。

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南恒缘新材 科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。出 席和授权本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份数为 59,517,610 股，

占公司有表决权股份总数的 68.13%。 本次会议审议否决了《关于公司 2023 年

员工持股计划（草案）的议案》、《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议 案》、《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于公司 股票定向发行说明书的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协 议>的议案》、《关于本次定向发行公司在册股东无优先认购权的议案》，具体内 容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露 的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。

二、否决议案审议情况

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，一方面促进公司长期、持续、健康发展，另一方面让员工参与公司的成长和发展，共享经营成果，公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。

具体内容详见《2023 年员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,778,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的28.75%；反对股数 14,322,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高禄生、肖世昌、谢爱红、高云利、高许生、高海桃、高刚元、张建生、李孟德、易江洲、段秀芳、陶春、段林华、唐永衡、周战备、曾松青、陈小军。

（二）审议否决《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范

性文件和《公司章程》《2023 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。

具体内容详见《2023 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,778,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

28.75%；反对股数 14,322,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高禄生、肖世昌、谢爱红、高云利、高许生、高海桃、高刚元、张建生、李孟德、易江洲、段秀芳、陶春、段林华、唐永衡……
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