公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议只接受现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日下午 2：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834572 恒缘新材 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所律师。
（七）会议地点

湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度
董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
年度监事会工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算
报告。同时，通过对未来生产经营形势的分析，公司提出了 2024 年财务预算

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报告。
（五）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公告：2024-008。
（六）审议《关于申请银行综合授信额度》议案

具体内容详见公告：2024-009。
（七）审议《拟续聘会计师事务所》议案

根据董事会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。详见公告：2024-010。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次会议相关事宜》议案
同意提请股东大会授权董事会全权办理本次会议的相关事宜，包括但不限 于：（1）办理权益分派的相关事宜；（2）办理有关的其他事宜。以上授权事项 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公告：2024-007。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 高禄生、潘洪均、肖世昌及其近亲属、一致行动人及其近亲属。……
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