公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-017

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年5 月 30 日审议并通过：

提名高禄生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,041,400 股，占公司股本的 19.5065%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾松青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,116,607 股，占公司股本的 2.4228%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖世昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,917,945 股，占公司股本的 5.6294%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 119,497股，占公司股本的 0.1368%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭爱义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 87,120股，占公司股本的 0.0997%，不是失信联合惩戒对象。
1、首次任命董监高人员履历

彭爱义，男，董事候选人。中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，高

公告编号：2024-017

中学历。1993 年 5 月至 1997 年 3 月在广州合兴拉链有限公司担任技术工作；1997 年
4 月至 2004 年 3 月在中山市平安电器有限公司从事仓库管理工作；2004 年 5 月至
2010 年 9 月在深圳赤湾集装箱码头有限公司从事车辆调配工作；2011 年 3 月至今，
在湖南恒缘新材科技股份有限公司从事销售工作。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年5 月 30 日审议并通过：

提名陶春女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 914,958股，占公司股本的 1.0473%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐永衡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 106,363股，占公司股本的 0.1217%，不是失信联合惩戒对象。
1、首次任命董监高人员履历

唐永衡，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 5 月出生，中技学历，中共
党员。1988 年 8 月至 2006 年 10 月在衡阳绝缘材料总厂工作，任车间主任、办公室
副主任等职；2006 年 10 月至今在湖南恒缘新材科技股份有限公司工作，任车间主任、 销售部副部长等职。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 30 日审议并通过：

选举唐伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
1、首次任命董监高人员履历

唐伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 11 月出生，中共党员。2008
年 11 月至 2021 年 9 月，湖南衡阳新澧化工有限公司担任……
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