公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-015

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 18 日 以专人送达或邮寄方式
发出
5.会议主持人：监事会主席陶春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定 应进行监事会换届选举。监事会提名陶春、唐永衡为公司第四届监事会非职工

公告编号：2024-015

代表监事候选人。

上述 2 位非职工代表监事候选人尚需经 2024 年第一次临时股东大会审议
通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届监事会第十次会议决议

湖南恒缘新材科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 31 日

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