公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-022

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券
湖南恒缘新材科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
6 月 22 日审议并通过：

选举高禄生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,041,400 股，占公司股本的 19.5065%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 22 日审议并通过：

选举陶春女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 914,958 股，占公司股本的 1.0473%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
6 月 22 日审议并通过：

聘任高禄生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 17,041,400 股，占公司股本的 19.5065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖世昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22 日起生效。上
述人员持有公司股份 4,917,945 股，占公司股本的 5.6294 %，不是失信联合惩戒对象。
聘任张建生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22 日起生效。上

公告编号：2024-022

述人员持有公司股份 119,497 股，占公司股本的 0.1368 %，不是失信联合惩戒对象。
聘任李孟德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22 日起生效。上
述人员持有公司股份 275,391 股，占公司股本的 0.3152 %，不是失信联合惩戒对象。
聘任易江洲先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22
日起生效。上述人员持有公司股份 942,039 股，占公司股本的 1.0783%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王春平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22 日起生效。
上述人员持有公司股份 148,736 股，占公司股本的 0.1703 %，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届不需提交股东大会审议。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司 生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

1、《公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南恒缘新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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