公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-017

证券代码：834577 证券简称：祈艾特 主办券商：东北证券
安徽祈艾特电子科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴凤静先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行续贷人民币 700 万
元的权利质押贷款》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行续贷授信人民币 700 万元、期限一年的权利质押贷款，用途为生产经营流动资金。

公司授权董事长签署有关文件，同意用安徽祈艾特电子科技股份有限公司名下专利 ZL201310520341.7、ZL201410064293.X 作质押担保，质押金额 700 万元，期限一年，所有授信以徽商银行股份有限公司蚌埠光明支行的最终批复为准，有效期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。